【大陆】中国银行清查百万美元存款以上个人账户 资金来源势曝光
2017-10-30 05:59:19   来源:自由亚洲电台   评论:0

中国国有银行要全面处理有百万美元存款的私人账户,资金来源和税务状况必须重点清理。业界人士指出,这是继去年连续出台金融管控拦截资金外流之后,再引发富裕阶层恐慌。

国有银行曾于9月底发出的清查公告。(中国农行官网)

  【新西兰生活网 nzlife.nz】中国国有银行要全面处理有百万美元存款的私人账户,资金来源和税务状况必须重点清理。业界人士指出,这是继去年连续出台金融管控拦截资金外流之后,再引发富裕阶层恐慌。

  有业界人士对本台记者透露,包括工商银行、农业银行、建设银行及中国银行的四大国有银行,以及中信银行在内的10多间银行接获文件,其中官方要求对所有金融账户总馀额超过100万美元的高净值客户,加快清理,并在今年12月31日前完成;而对馀额低于100万美元的低净值客户的调查,就要求在明年12月底前完成。

  业界人士陈先生透露,此举的1个重要原因,是官方试图从银行存款作出调查,特别是清查有关现金是否存在瞒税的问题;这可能意味着中国的很多高收入人士的资金来源,可能因此而暴露。

  陈先生说:上100万的那个报税的身份,便于他查你在税务上有没有交税;1个是个人的收入税嘛,还有如果你经营的话、有财产的话,还有相关的甚么报税,通过存款来调查交税的情况。但这样一查的话,可能绝大部分高收入的,不管是甚么来源的收入,肯定要现形的。

  陈先生还表示,事情导致富裕阶层的恐慌,但因为去年底开始管控外汇禁止资金流出,现在富裕群体,即使是将合法收入转到国外也非常困难。在这种背景下,他们着急也没用。

  他说:恐慌有可能吧,但是你再怎么恐慌,你总要把钱弄出去吧。但是你现在那个人每年允许你购买外汇只有5万美元,而且不管甚么形式的转账出去的话,它也有那个金额的限制。然后还有地下钱庄那些,它也控得比较严了。不是说绝对的出不去,但肯定就不会像以前那样容易。你如果钱弄不出去,恐慌有甚么用啊?

  律师何先生对本台记者指出,因为有钱人向国外转移资产,可能是官方想对他们的资金进行控制。可能导致的后果是,民众的私有财产随时可能被官方拿走。如果是政治上敏感的有钱人,官方就有经济上实行管控和打压的基础。何律师还说,在中国的政治环境下,私有财产从来就没有保障,而官方会随时根据需要变换标准。

  何律师说:在国家利益至上的制度下、这个大环境下,私有财产从来就没有真正私有过。所谓的私有,不外乎就是说根据这个利益的需求,随时的变换标准而已。

  本台记者未能联系到央行(人民银行)就事件评论。

  央行在去年12月底出台规定,终止实施了22年的资金相对自由流动,在每人年度购汇不超过5万元的标准下,增加多项严厉的管控措施,大额现金交易金额标准由20万减到5万元,每日兑换汇额亦控制在5万元人民币以下。

【责任编辑】:大中至正
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