【国际】美国指控马晓红及鸿祥实业破坏对朝制裁(图)
2016-09-27 13:48:17   来源:网络(版权归原作者)   评论:0

美国司法部已对鸿翔实业发展公司及四名负责人正式提出起诉,罪名是这家企业及其负责人涉嫌违反联合国针对朝鲜的制裁禁令,向朝方提供融资,出口有助于朝鲜核计划的物资以及洗黑钱。


美国宣布对中国丹东鸿翔实业公司提出刑事指控并实施经济制裁。(网络图片)

  【新西兰生活网】美国周一(26日)宣布对涉嫌向朝鲜核计划提供帮助的中国丹东鸿翔实业发展公司正式起诉,指控丹东鸿祥及其员工寻求规避美国和联合国的制裁,为特定实体进入美国金融系统提供便利,并对该公司四名高层主管进行制裁,包括创办人马晓红。

  《美国之音》报导指,美国司法部已对鸿翔实业发展公司及四名负责人正式提出起诉,罪名是这家企业及其负责人涉嫌违反联合国针对朝鲜的制裁禁令,向朝方提供融资,出口有助于朝鲜核计划的物资以及洗黑钱。

  与此同时,美国财政部指出,鸿翔实业发展公司四名负责人已被列入美国金融黑名单。如果该企业在美国有资产,将立即予以冻结。

  另据《金融时报》报导,美国司法部(DoJ)周一对马晓红以及丹东鸿祥实业发展有限公司(DHID)总经理周建舒、副总经理洪锦花以及财务经理Luo Chuanxu三名高管发出刑事诉状,罪名是阴谋违反美国制裁法律和阴谋用货币工具洗钱。

  报导指,美国指控该公司扮演朝鲜光鲜银行的代理人,从2009年开始,至少运行了6年,它使平壤的朝鲜光鲜银行(KKBC)得以逃避美国的制裁,为困境中的朝鲜经济购买煤炭、食糖和化肥等大宗商品。

  而朝鲜光鲜银行早在2009年被美国财政部列入支持朝鲜军火走私的制裁名单。

  《金融时报》引述美国司法部称,丹东鸿祥实业发展有限公司创建了22家幌子公司,形成一张蛛网,这些公司分布于英属维尔京群岛、塞舌尔群岛和香港等司法管辖区,以进行被禁的美元交易。此外还在英国卡迪夫(Cardiff)和达文特里(Daventry)建立了空壳公司。

  与此同时,美国财政部冻结了该公司及其员工的资产,包括25个银行账户和20几个幌子公司。美国司法部称,他们编织了一张空壳公司蛛网,通过美国金融体系输送数亿美元。

  美国财政部发言人周一表示,美方制裁中国的这家企业,使一个向朝鲜提供关键支持,并使其得以发展核武计划的秘密网络的背后交易昭示天下。

  资料显示,现年45岁马晓红出生于1971年12月15日,拥有丹东鸿祥实业发展有限公司80%股份,并担任首席执行官。她的公司总部位于中国东北的丹东,与朝鲜之间只隔着鸭绿江。美方的刑事诉状称,她的公司占了中朝“贸易总量的20%以上”。

【责任编辑】:大中至正
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